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UIF va contra Gerardo Ruíz Esparza: lo investigan por casos de corrupción relacionado con OHL

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Además de la investigación por casos de corrupción de la SCT con OHL, también se revisan posibles desvíos en el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).


La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, confirmó el jefe de esta agencia, Santiago Nieto.

“Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL”, informó Nieto al salir de la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con su gabinete en Palacio Nacional.

Santiago Nieto explicó que en este momento la Unidad de Inteligencia está investigando al exsecretario de Estado por este caso y por un posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).

“Estamos trabajando de la mano de la Secretaría de la Función Pública en casos donde hemos detectado algún tipo de irregularidad incluso en el actual gobierno. El objetivo es seguir trabajando, ahora con una vertiente también importante que tiene que ver con el narcotráfico”, destacó.

Durante su administración como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza enfrentó acusaciones de corrupción por haber favorecido la operación de OHL en el Estado de México, entidad donde también fue secretario de comunicaciones, mediante el otorgamiento de concesiones de donde habrían salido recursos para financiar campañas del PRI.

Esparza incluso fue involucrado en audios entre directivos de OHL en los que era señalado de haber dado información confidencial para favorecer a esta firma. Por estos hechos, el exfuncionario fue denunciado ante las Fiscalía General de República (FGR) por la iniciativa Ahora.

Siguen investigaciones a Romero Deschamps

Sobre las investigaciones contra el exlíder petrolero, Carlos Romero Deschamps, Santiago Nieto explicó que, si bien no se han congelado sus cuentas, sí se le está investigando.

“Presentamos dos denuncias ante la Fiscalía General de la República y ellos en este momento, tendrán que definir. Las denuncias fueron presentadas por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito”, comentó.

Con respecto al congelamiento de cuentas de Deschamps, indicó que hasta este momento no se han bloqueado sus cuentas. “Seguimos en proceso de recuperación de información sobre todo en el ámbito internacional”, aseguró.

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la modificación de la Ley de Instituciones Financieras de Crédito para fortalecer las facultades de la UIF, entre éstas bloquear cuentas cuando existan indicios de lavado de dinero.

Foto de portada por: Web

AIES

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